На Полтавщині суд розгляне справу про використання забороненої платіжної системи

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області завершили розслідування щодо місцевого мешканця, який здійснював фінансові операції через заборонену в Україні систему «WebMoney Transfer».

За даними слідства, 50-річний житель області протягом тривалого часу проводив обмін, переказ та виведення електронних коштів із використанням російської платіжної системи, забороненої на території України. Гроші витрачав на придбання товарів та послуг, а також переводив у готівку.

Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність. Встановлено, що за останні півтора року чоловік здійснив понад 2 тисячі фінансових операцій на загальну суму понад 1,27 млн грн.

Досудове розслідування проводилося за двома статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 1 ст. 200 — незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима;
• ч. 1 ст. 209 — легалізація майна, одержаного незаконним шляхом.

Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом вже скеровано до суду. Оперативний супровід здійснювали співробітники Управління СБУ у Харківській області, процесуальне керівництво — Полтавська обласна прокуратура.