Автор 
НАБУ та САП розпочали кримінальне провадження стосовно колишнього директора державного підприємства з утримання автошляхів Полтавщини Олексія Басана. Посадовця підозрюють у легалізації активів на суму понад 45,5 млн грн та поданні недостовірних відомостей у декларації.
Слідство встановило, що протягом чотирьох років – з 2020 по 2024 – підозрюваний активно накопичував статки, які значно перевищували його офіційні доходи. Йдеться про масштабне придбання нерухомості, землі та навіть цифрових активів. Щоб приховати сліди, фігурант оформлював майно на близьких осіб, хоча їхні легальні прибутки не дозволяли здійснювати такі коштовні покупки.
Перелік майна, яке зацікавило детективів, вражає своєю різноманітністю та географією. У справі фігурують як об’єкти в Україні, так і за кордоном:
- Маєток у передмісті Полтави площею 200,3 кв.м, що включає басейн, будинок охорони та господарські споруди (вартість – 13,7 млн грн);
- Земельна ділянка площею 40 соток під вищезгаданим будинком вартістю 1,7 млн грн;
- Квартира в Полтаві площею понад 100 кв.м (3,2 млн грн) та права на шість квартир у новобудовах (7,7 млн грн);
- 73 земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 146 га в межах області;
- Нерухомість у Польщі, оцінена у 9,7 млн грн;
- Водяний мотоцикл із причепом;
- Криптовалютні активи різних видів, еквівалентні 180 тис. USDT (близько 6,6 млн грн).
Цікаво, що саме криптовалютою Басан володів особисто, проте вирішив не згадувати про неї у своїх звітах перед державою. Додатковим ударом для підозрюваного став новий епізод, пов’язаний із відмиванням грошей через закордонні активи.
Наразі правоохоронці вжили рішучих заходів для забезпечення можливої конфіскації. За рішенням суду на все виявлене нерухоме та рухоме майно, а також майнові права вже накладено арешт.
Розслідування триває. Детективи вивчають повний ланцюг легалізації злочинних коштів, які, за версією слідства, колишній керівник дорожнього підприємства намагався сховати за спинами родичів та в цифрових кодах.
Коментарі