Податкова Полтавщини зафіксувала фінансові схеми на понад 12 мільярдів гривень

Понад дванадцять мільярдів гривень можливих незаконно легалізованих коштів – такий результат аналітичної роботи податкових органів у Полтавській області за одинадцять місяців року. Виявлені матеріали вже стали частиною кримінальних проваджень.

Як повідомляють у податковій службі, упродовж січня – листопада фахівці аналізували фінансову діяльність підприємств, які могли бути задіяні в схемах відмивання доходів.

За цей період підготовлено 28 аналітичних висновків. Із них 25 уже долучені до кримінальних справ, що відкриває можливість для подальших слідчих дій.

Ознаки порушень і масштаб сум

Перевірки охопили субʼєкти господарювання, діяльність яких викликала підозри щодо проведення незаконних фінансових операцій. Податківці зафіксували численні ознаки порушення законодавства у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Загальна сума ймовірних збитків, за підрахунками служби, становить 12 млрд 735 млн 597,98 тис. грн.

У ДПС наголошують, що така аналітична робота є системною і спрямована на послідовну протидію тіньовим фінансовим потокам, а також на посилення контролю за операціями бізнесу.

Кримінальні провадження і фінансова безпека

Усі встановлені факти передаються в межах чинного законодавства до кримінальних проваджень. Це дає змогу правоохоронним органам продовжувати розслідування та, у разі доведення провини, притягувати причетних осіб до відповідальності.

У Головному управлінні ДПС у Полтавській області підкреслюють, що виявлення таких схем є частиною ширшої роботи із захисту фінансової безпеки не лише регіону, а й держави загалом.